PERCORSO ANTIRICICLAGGIO - I INCONTRO 2022

1. Le novità Antiriciclaggio
2. La figura del Titolare Effettivo: casi pratici di individuazione
3. Segnalazione di Operazioni Sospette- Risk compliance e controlli interni
4. Autovalutazione del Rischio con “Simulatore – ART.15” - sviluppo ed analisi di casi pratici

Ai fini del riconoscimento dei crediti formativi occorrerà autocertificarsi, successivamente all’evento, mediante il seguente link: https://autocertificazione.commercialisti.it/ selezionando l’Ordine di Roma e l’evento al quale si è partecipato dal menu a tendina.

Vi aspettiamo!