LA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO ALLA LUCE DELLE REGOLE TECNICHE EMANATE DAL CNDCEC AI SENSI DELL'ART. 11, CO. 2, D.LGS. 231-2007. FOCUS SUGLI ADEMPIMENTI.

Data: 18/02/2019

 

Organizzato da: Associazione CO.NE.PRO Commercialisti Network Professionale

Luogo: Oly Hotel  - Roma

Indirizzo: Via del Santuario Regina degli Apostoli, 36, 00145 Roma RM

Data - orario: 18 febbraio 2019 - 14.00 - 18.30

Tematica trattata: Antiriciclaggio

 

 

 In allegato le slide dei relatori.

ALLEGATI

ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA ASPETTI OPERATIVI DELLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO NEGLI STUDI PROFESSIONALI LA SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO E PRIVACY AUTOVALUTAZIONE DEL RISCHIO

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