LA IV DIRETTIVA ANTIRICICLAGGIO: ASPETTI PRATICI E NUOVE REGOLE

Programma del corso

Presentazione dei lavori e saluti
Renato Burigana
Presidente Co.ne.Pro 

La valutazione del rischio (Art. 15-16)

Gli organi di controllo e di autoregolamentazione

La conservazione dei documenti, impatto con le norme in materia di privacy. (Art. 31-32-34)

La segnalazione di operazioni sospette

I rischi di utilizzo del contante

Il nuovo sistema sanzionatorio

Relatori

Renato Burigana
Commercialista - Componente del Gruppo di Lavoro Area Antiriciclaggio CNDCEC - Componente del "Progetto Antiriciclaggio" presso l'Ordine degli Avvocati di Roma

Thomas Kraicsovits
Componente della Commissione Antiriciclaggio - Componente del "Progetto Antiriciclaggio" presso l'Ordine degli Avvocati di Roma

Giovanni Amendola
Componente della Commissione Antiriciclaggio

Giuseppe Alfieri
Avvocato -Componente del Componente del "Progetto Antiriciclaggio" presso l'Ordine degli Avvocati di Roma

Daniela Ilacqua
Componente della Commissione Antiriciclaggio

Sarà attribuito 1 credito formativo per ogni ora di partecipazione a coloro che saranno presenti per almeno 2 ore per giornata.

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